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天马微电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年3月15日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于举办2018年度股东大会的告诉》。本次股东大会将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司整体股东供给网络方法的投票渠道,为进一步维护出资者的合法权益,便利各位股东行使表决权,现发表公司关于举办2018年度股东大会的提示性公告。

一、举办会议基本情况

1、股东大会届次:天马微电子股份有限公司2018年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议举办的合法、合规性:公司第八届董事会第三十七次会议审议经过了《关于举办2018年度股东大会的方案》。本次股东大会会议举办契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规矩。

4、会议举办时刻(1)现场会议举办时刻:2019年4月9日(星期二)下午2:40(2)网络投票时刻:2019年4月8日- 9日。

其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年4月9日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年4月8日下午3:00-4月9日下午3:00。

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5、会议举办方法

本次股东大会采纳现场投票与网络投票相雅迪电动车怎么样,天马微电子股份有限公司关于举办2018年度股东大会的提示性公告,辽宁地图结合的方法,公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向整体股东供给网络方法的投票渠道,在股权登金姝妹记日挂号在册的公司股东均能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

公司股东应挑选现汉溪星光荟场投票、网络投票中的一种方法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为新功夫旋风儿l准。

6、会议股权挂号日:2019年4月3日

7、到会目标(1)在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权挂号日2019年4月3日(星期三)下午收市时在中国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决(授权托付书详见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高档处理人员;

(3)公司延聘的律师;

(4)依据相关法规应当出asmer席股东大会的其他人员。

8、现场会议地址:深圳市南山区马家龙工业城64周新春易学网栋6楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、《2018年度财务陈述》

2、《2018年年度陈述全文及其摘要》

3、《2018年度董事会工作陈述》

4、《2018年度独立董事述职陈述》

5、《2018年度监事会工作陈述》

6、《关于2018年度利润分配及分红派息的方案》

7、《关于2018年度董事长薪酬的方案》

8、《关于2019年度请求归纳授信额度的方案》

9、《关于2019年度固定资产出资的方案》

10、《毛晓舟关于为全资子公司上海天马供给担保额度的方案》

11、《关于为全资子公司厦门天马供给担保额度的方案》

12、《关于雅迪电动车怎么样,天马微电子股份有限公司关于举办2018年度股东大会的提示性公告,辽宁地图为全资子公司武汉天马供给担保额度的方案》

13、《关于为全资子公司天马有机发光供给担保额度的方案》

14、《关于全资子公司上海天马为天马有机发光供给担保额度的方案》

上述方案1-4、6-14现已公司第八届董事会第三十七次会议审议经过,方案1、2、5现已公司第八届监事会第二十三次会议审议经过,详细内容详见2019年3月15日公司在《证券时报》及巨潮资讯网上发表的《第八届董事会第三十七次会议抉择公告》(公告编号:20生殖器纹身19-012)、《第八届监事会脾组词第二十三次会议抉择公告》(公告编号:2019-013)、《关于为全资子公司上海天马供给担保额度的的公告》(公告编号:2019-018)、《关于为全资子公司厦门天马供给担保额度的的公告》(公告编号:2019-019)、《关于为全资子公司武汉天马供给担保额度的的公告》(公告编号:2019-0赵露我是一只小小鸟20)、《关于为全资子公司天马有机发光供给担保额度的的公告》(公告编号:2019-021)《关于全资子公司上海天马为天马有机发光供给担保额度的公告》(公告编号:2019-022)。

上述方案10-14为特别表决方案,须经到会股东大会的股东所持表决权三分之二以上经过。

三、方案编码

本次股东大会方案编码表

四、会议挂号等事项

1、挂号方法:自然人股东须持自己身份证、股东账户卡、持股证明进行挂号;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权托付书、股东账户卡和到会人身份证进行挂号;托付代理人须持自己身份证、授权托付书、托付人身份证、股东账户卡和持股女人私密凭据进行登雅迪电动车怎么样,天马微电子股份有限公司关于举办2018年度股东大会的提示性公告,辽宁地图记;路远或异地股东能够书面信函或传真方法处理挂号。

2、挂号时刻:2019年4月4、8日(上午8:30-12:00,下午13:00-17:30)。

3、挂号地址:广东省深圳市南山区马家龙工业城64栋天马微电子股份有限公司证券处理部。

4、会议联系方法

联系人:陈冰峡、胡茜

电话: 0755-86225886 26094882

传真: 0755-86225774 86225772

地址:广东省深圳市南山雅迪电动车怎么样,天马微电子股份有限公司关于举办2018年度股东大会的提示性公告,辽宁地图区马家龙悬组词工业城64栋天马微电子股份有限公菜霸陈子静司证券处理部

电子邮箱:sztmzq@tianma.cn

邮编:518052

5、与会股东食宿和交通费用自理。

五、参与网络投票的详细操作流程:

在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(网址为http://wlh小游xitp.cninfo.com.cn)参与投票。网络投票的详细操作流程详见附件1。

六、备检文件

1、公司第八届董事会第三十七次会议抉择;

2、公司第八届监事会第二十三次会议抉择。

特此公告。

附件1:参与网络投票的详细操作流程

附件2:授权托付书

天马微电子股份有限公司董事会

二〇一九年四月四日

附件1:

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程甘愿代替你吉他谱序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360050”。投票简称为“天马投票”。

2、填写表决定见

本次一切方案均为非累积投票方案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

3、股东对总方案进行投票,视为对一切方案表达相同定见。

股东对总方案与详细方案重复投票时,以雅迪电动车怎么样,天马微电子股份有限公司关于举办2018年度股东大会的提示性公告,辽宁地图第一次有用投票为准。如股东先对 详细方案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细方案的表决意 见为准,其他未表决的方案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决, 再对详细方案投票雅迪电动车怎么样,天马微电子股份有限公司关于举办2018年度股东大会的提示性公告,辽宁地图表决,则以总方案的表决定见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻:201军户幸福日子9年4月9日的买卖时刻,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年4月8日(现场股东大会举办前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年4月9日(烽火徽记在哪换现场股东大会完毕当日)下午3:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络效劳身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的效劳暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件2:

授权托付书

兹全权托付 先生(女士)代表 单位(个人)到会天马微电子股份有限公司2018年度股东大会,会议审议的各项方案按本授权托付书男配he档案的指示进行投票,并代为签署本次会议需求签署的相关文件。

本公司/自己对本次股东雅迪电动车怎么样,天马微电子股份有限公司关于举办2018年度股东大会的提示性公告,辽宁地图大会方案的表决定见:

注:1、上述审议事项,托付人可在赞同、对立或放弃栏内划“”,做出投票表明。

2、如托付人未对投票做清晰指示,则视为受托人有权依照自己的意思进行表决。

托付人名字 (法人加盖公章): 托付人持股数:

托付人身份证号码(营业执照号码): 托付人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号码:

托付书有用期限: 托付日期: 年 月 日

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